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Aug 31, 2024 · Grupos ligados a maior facção criminosa do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC), encontraram diversos mecanismos para lavar dinheiro oriundo das ações …
4 days ago · Lavagem de dinheiro e ocultação As investigações mostram que lojas de conveniência, padarias e administradoras de postos também foram usadas para lavar dinheiro …
Mar 27, 2025 · O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou três pessoas envolvidas com a lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizando fintechs, de …
Aug 30, 2024 · Em um documento do Ministério Público, há citação sobre outra empresa de pagamento por meio de maquininha de cartão de crédito supostamente sendo utilizada para …
3 days ago · Investigação do MP aponta que empresário criava e encerrava unidades em curto espaço de tempo para lavar dinheiro. Receita identificou R$ 21,6 milhões em declarações falsas.
Feb 17, 2025 · O uso de pequenos comércios para lavar dinheiro de mafiosos chineses entrou no radar dos investigadores depois que a empresa Ouro Preto Roupas e Acessórios, na Galeria …
3 days ago · Um empresário do setor de combustíveis abriu 18 lojas de conveniência para lavar dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), concluiu uma investigação do MP-SP …
Feb 25, 2025 · A PF (Polícia Federal) e o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) realizam, nesta terça-feira (25), uma operação em conjunto que visa combater a lavagem de dinheiro …
Aug 8, 2025 · O criminalista Renato Stanziola Vieira, que representa o empresário, disse que Mota ‘não só não teve qualquer envolvimento com qualquer atividade ilícita como, muito …
3 days ago · 29/08/2025 Fonte: Valor Econômico O suposto esquema criminoso de fraude e lavagem de dinheiro, que teria movimentado cerca de R$ 140 bilhões, envolve não só postos …
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